Global Ledger выявила связь между закрытой Garantex и новой платформой Grinex
Аналитическая компания Global Ledger обнаружила, что после конфискации серверов и активов российской криптобиржи Garantex властями США, ее операторы запустили новую платформу — Grinex. По данным отчета Global Ledger, Grinex уже обработала транзакции на сумму $36 млн и продолжает работать на территории России.
Швейцарская аналитическая компания, специализирующаяся на блокчейн-расследованиях, представила доказательства прямой связи между Garantex и Grinex. В отчете говорится, что создание Grinex произошло всего через неделю после отключения Garantex, что делает ее фактическим наследником закрытой платформы.
Как связаны Garantex и Grinex?
-
Анализ блокчейн-транзакций выявил объемные переводы рублевых стейблкоинов A7A5 с адресов Garantex на Grinex.
-
Этот стейблкоин был добавлен на Garantex незадолго до ее отключения, а затем значительная часть ликвидности была переведена на Grinex.
-
Интерфейсы двух бирж практически идентичны, что указывает на общий исходный код платформ.
-
На российском сайте CoinMarketRating появилась реклама Grinex, в которой она представляется как «международная биржа, созданная владельцами Garantex после санкций».
«Наш анализ показывает, что Grinex — это продолжение Garantex, созданное ее же операторами для обхода санкций», — заявили аналитики Global Ledger.
Garantex и обвинения в отмывании денег
Ранее Garantex неоднократно попадала под подозрения в участии в схемах отмывания денег и содействии обходу международных санкций.
В 2022 году Министерство юстиции США обвинило биржу в обработке подозрительных транзакций на сумму более $100 млн. Власти США включили Garantex в санкционные списки, после чего в апреле 2023 года ее инфраструктура была частично изъята и отключена.
Однако, как показывает отчет Global Ledger, операторы биржи быстро восстановили свою деятельность под новым брендом.
Источники: investing.com, coindesk.com, tradingview.com
После введения санкций и блокировки Garantex ее владельцы нашли способ продолжить работу, просто сменив название платформы. Однако это не уберегает Grinex от возможного внимания международных регуляторов.
